El Grupo de Acción Financiera, reunido en México, incluyó a Argentina en la ´lista gris´ de la lucha contra el lavado de dinero.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que combate el lavado de dinero, anunciará mañana la nueva ubicación de Argentina en la lista gris, según informan los medios locales citando a fuentes reunidas en la asamblea que se celebra en México.

Argentina presentó ante el GAFI la recientemente promulgada ley de lavado de dinero, que tipifica este delito en el Código Penal, y fija los procedimientos a seguir para el decomiso de bienes de procedencia ilícita, así como otras sanciones por malversación de fondos o financiación del terrorismo.

¨La totalidad de los países participantes del plenario del GAFI reconocieron los esfuerzos realizados por la Argentina, el fuerte compromiso político y, en especial, la nueva legislación anti- lavado de activos de origen delictivo¨, indicó el ministerio de Justicia de Argentina en un comunicado.

Con esta ley, Argentina responde a un reclamo permanente del GAFI, ya que hasta el momento los delitos por lavado de dinero eran incluidos entre los de encubrimiento, sin que existiera una figura legal específica para ello.

En la sesión de hoy ¨los representantes del GAFI destacaron como un sustancial avance la sanción de la ley que incorpora al Código Penal la figura del autolavado y las nuevas facultades otorgadas a la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo nacional de control¨, explica el comunicado.

Argentina es una de las 34 naciones que integran el grupo de miembros plenos, condición que en América Latina solo ostentan también Brasil y México, cuestión que entró en debate durante la asamblea de GAFI.