En julio del 2010, la AFIP pidió la quiebra de Ciccone Calcográfica, la imprenta privada más importante del país.
El 24 de septiembre, la misma AFIP se desdijo y pidió levantar la quiebra de Ciccone que había pedido dos meses atrás.
Una misteriosa sociedad llamada The Old Fund depositó 2,3 millones para hacerse cargo de la empresa. Alejandro Vandenbroele llegó a la conducción de la ex Ciccone.
Con aval del entonces ministro de Economía, Amado Boudou, la AFIP benefició a Ciccone con una moratoria excepcional para que refinancie su deuda.
Vandenbroele fue abogado y es amigo del socio de Boudou, José María Núñez Carmona. Pagó además las expensas y el cable de un departamento que está a nombre del vicepresidente.
Funcionarios
Amado Boudou
El vicepresidente de la Nación está acusado de tráfico de influencias. Habría intervenido en favor de Vanderbroele para levantar la quiebra de la ex Ciccone, cuando aún era ministro de Economía. También se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
Katya Daura
Presidenta de la Casa de la Moneda, designada como interventora estatal de Ciccone Calcográfica junto al ministro de Economía Hernán Lorenzino. Mujer de confianza de Boudou, recomendó que se le entregara a la nueva Ciccone una licitación por 50 millones de dólares para imprimir billetes.
Ricardo Echegaray
Titular de la AFIP, fue imputado en la causa por presuntas irregularidades en la moratoria aprobada a la ex Ciccone. Asegura que a la empresa no se le concedió una moratoria sino un “plan de pagos” para sus deudas de 132 millones de pesos. Documentos oficiales de AFIP, con su firma, complican a Boudou. En ellos, le pide a Boudou “su necesaria intervención”, especificando que lo que el actual vice decidiera sería “determinante”.
Testigos
Mauricio Zabaleta
El “arrepentido” del caso. Trabajó en la ANSeS y en el Ministerio de Economía. Su hermano, Juan Horacio, es mano derecha de Boudou. Asegura haber visto al vicepresidente junto a Vandenbroele al menos en siete ocasiones. Su hermano lo desmiente y asegura que no le habla desde 1999.
Laura Muñoz
Se casó con Vanderbroele, con quien tuvo uno de sus tres hijos y está en trámite de divorcio. Asegura que el empresario es testaferro de Boudou y que fue amenazada de muerte para no hablar.
Natalia Soto
Secretaria de Boudou, fue testigo de los encuentros con los abogados del estudio Righi. Pero cuando declaró ante la Justicia por la causa de tráfico de influencias, contradijo la versión del vicepresidente. “No recuerdo si Gabbi y Antonio Tabanelli -dueño de Boldt- concurrieron a una audiencia con Boudou”, sostuvo.
Socios y empresas
Ciccone
La ex Ciccone Calcográfica es la única imprenta privada de Argentina con capacidad para imprimir billetes y otros documentos de alta seguridad como patentes de automóviles o pasaportes. Fundada en 1951 en Don Torcuato, provincia de Buenos Aires, por los hermanos Héctor y Nicolás Ciccone, tuvo vínculos con diversos gobiernos: en 1978 imprimió las entradas para el Mundial de Fútbol y en 1995 los famosos “menemtruchos”. En 2009 perdió el contrato para fabricar pasaportes y DNI. Al año siguiente, la AFIP le pidió la quiebra por una deuda de 239 millones de pesos. El 24 de septiembre de 2010 se levantó la quiebra a favor de The Old Fund, presidida por Alejandro Vanderbroele, gracias a un crédito de 1,8 millones de pesos de la firma London Supply. El entonces ministro de Economía Amado Boudou reclamó una moratoria especial para la empresa a la AFIP, por lo cual es investigado en el caso. En julio de 2011, The Old Fund tomó control de la imprenta y la rebautizó como Compañía de Valores Sudamericana S.A. El 22 de agosto de 2012, el Congreso sancionó su expropiación.
Alejandro Vanderbroele
Titular de la Compañía de Valores Sudamerica, ex Ciccone Calcográfica. Su relación con Amado Boudou habría sido la clave para el levantamiento de la mora de su empresa ante la AFIP. Asegura no conocer al vicepresidente, pero lo acusan de ser testaferro del vice. Su empresa pagó las expensas de su departamento de Puerto Madero.
“Nariga” Núñez Carmona
José María Núñez Carmona es amigo de la infancia de Boudou y se sospecha que es su testaferro. Fue testigo en el casamiento que el vicepresidente niega haber tenido con Daniela Andruolo. Integra los directorios de Hábitat Natural SA e Inversiones Inmobiliarias Aspen SA, dos empresas en las que Boudou tiene el 50% de las acciones. Recusó al juez Daniel Rafecas porque, según él, no tenía “libertad de conciencia” en el caso. El magistrado fue apartado y reemplazado por Ariel Lijo. Se sospecha que “Nariga” fue el encargado de armar la compra de The Old Fund, que pagó, al menos, 19 de sus viajes entre 2010 y 2011.
The Old Fund
La empresa que controla la nueva Ciccone. Está bajo sospecha de la Justicia y de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) por el presunto lavado de 50 millones de pesos. La sociedad pagó pasajes de Juan Bautista Boudou, hermano del vicepresidente, y de su esposa, Verónica Venturino, para viajar a Sudáfrica, Aspen, París, Miami y Punta del Este.
London Supply
Empresa dirigida por Eduardo “Teddy” Taratuty, controlan una concesión de negocios “duty free” en Paso de los Libres, en la frontera con Brasil. Uno de sus accionistas principales, Miguel “Mickey” Castellano, aportó 1,8 millones de pesos para levantar la quiebra de la ex Ciccone a cambio de un porcentaje no esclarecido de las acciones. Ocho días antes del levantamiento de la quiebra, la empresa recuperó su dinero por fuera de los procedimientos procesales en “una total y definitiva desvinculación” con The Old Fund. La empresa es socia de Searen SA, que alquila el departamento de Boudou en Puero Madero.
Fabián Carosso Donatiello
Es abogado y rosarino, vive y trabaja en Madrid hace 17 años, y figura como inquilino del departamento que tiene Boudou en el piso 25 del edificio ubicado en Juana Manso 740, del exclusivo barrio de Puerto Madero.
“El Sordo” López
Juan Carlos López es socio de Boudou y fue convocado para declarar en el juicio que le inició su ex, Daniela Andriuolo. integra Inversiones Inmobiliarias Aspen S.A, de la cual el vicepresidente posee el 50%. También es presidente de Beaver Cheek S.A., una compañía con domicilio en la misma sede de las empresas de Boudou y Núñez Carmona, fundada por Sergio Martínez, que a su vez es socio de Vanderbroele.
Boldt
Empresa creadora de software para máquinas de azar con negocios en la provincia de Buenos Aires, fundada por la familia Tabanelli. Alquilaba la planta impresora de la ex Ciccone hasta que el contrato fue anulado por decisión de la Secretaría de Defensa de la Competencia. Boudou los denunció como responsables de la “operación de prensa” en su contra.
Raúl Moneta
La Justicia sospecha que el empresario de medios aportó parte de los fondos que The Old Fund dispuso para levantar la quiebra de Ciccone.
“Mickey” Castellano
Miguel es amigo de Boudou en la juventud, es miembro del directorio de London Supply, la empresa que transfirió $ 1,8 millones “por cuenta y orden” de Vandenbroele para levantar la quiebra de la ex Ciccone.
“Piluso” Schneider
Carlos Schneider es jubilado de la Marina Mercante y tiene 75 años. Asegura que le pagaron “200 pesos” para figurar, con su nombre y domicilio, como presunto apoderado de Tierras International Investment, una de las sociedades controlantes de The Old Fund, para “recibir la correspondencia de la empresa”.
Sergio Gustavo Martínez
Es el socio minoritario en The Old Fund, la firma que tomó el control de Ciccone Calcográfica para imprimir hasta $ 50.000 millones, no sólo estuvo detenido en Estados Unidos por estafas con tarjetas de crédito. También fue acusado de robar un automóvil y de robo de identidad.
Martín Stolkiner
Síndico del concurso de acreedores de Ciccone Calcográfica. A pesar de haber trabajado varios meses sobre el tema, declaró a la Justicia que nunca supo quiénes son los verdaderos accionistas de la imprenta y nunca vio el libro de accionistas de la compañía.
Agroibérica de Inversiones
Alejandro Antonio Martí tiene 65 años y es quien figura en el Boletín Oficial de Tucumán, en febrero de 2008, como uno de los dos representantes legales de Agroibérica de Inversiones SA, fundada por Vanderbroele. En el domicilio en que se registró a la firma (foto) dicen no saber nada de la empresa o de Vanderbroele.
Eduardo Alberto Razzetti
Junto a Carlos Fabián Dorado fundó en 2008 The Old Fund, la empresa que controla la nueva Ciccone.
La Justicia
Ariel Lijo
Titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 4, a cargo de la causa. Decidió unificar las acusaciones por Ciccone y por presunto enriquecimiento ilícito bajo la órbita del fiscal Di Lello. También está a cargo de la causa que inició Boudou contra el ex procurador general de la Nación, Esteban Righi, por presunto tráfico de influencias.
Jorge Di Lello
Fiscal de la causa, nombrado después de que el juez Ariel Lijo desplazara a su antecesor, Carlos Rívolo, y unificara las causas contra Boudou por enriquecimiento ilícito y por el caso Ciccone. Di Lello pidió extender la investigación a la familia del vicepresidente por enriquecimiento ilícito y al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por irregularidades en la moratoria a Ciccone.
Ignacio Danuzzo Iturraspe
Abogado de Núñez Carmona. Intercambió mensajes con el juez federal Daniel Rafecas al comienzo de la causa, en los que comentaban el avance del caso. Los mensajes salieron a la luz y fueron la prueba clave para que Rafecas fuera recusado y reemplazado por Lijo.
Por secretosaldesnudo
